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          天华公司2016年度股东大会决议

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          天华股份 | 2017.10.25 | 4702浏览 | [ ]

          四川天华股份有限公司

          2016年度股东大会会议决议

          重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          一、会议召开情况

          (一)会议召开日期及时间:2017年10月20日(星期五)9:00——10:00

          (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

          (三)会议召集人:公司董事会

          (四)会议召开方式:现场方式

          (五)会议主持人:公司董事长李飞林先生

          (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

          二、会议出(列)席情况

          出席会议股东7个,共代表股份55346.8505万股,占公司有表决权总股份的72.05%。

          公司董事、监事出席了会议,相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

          三、提案审议和表决情况

          (一)审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份55346.8505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (二)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份55346.8505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (三)审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》;

          表决结果:同意票代表股份55346.8505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。      

          (四)审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》;

          会议同意公司2016年度不实施利润分配。

          表决结果:同意票代表股份55046.3505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.457%,反对票0股,弃权票300.5万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的0.543%。

          (五)审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

          会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、泸州市天润实业有限责任公司、四川天乇科技有限公司、江苏天华富邦科技有限公司2016年关联交易及2017年预计的日常关联交易。

          表决结果:同意票代表股份55346.8505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (六)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》;

          会议通过了对公司原经营范围进行变更,对经营范围取消“劳务派遣服务”,增加“物业管理”、“房屋土地租赁”,将原章程第十三条修改为“ 经依法登记,公司的经营范围:液体无水氨的生产和销售;物业管理;房屋土地租赁;化肥生产、销售;化工原料、化工产品开发、生产、销售;装卸搬运服务;货物仓储服务;家电销售;办公自动化设备维修;写字楼出租;电脑打字、复印,照像,彩扩服务;计算机维修,电器安装;化肥的生产技术咨询服务;机械设备的加工、订做;本企业经营范围内的进出口贸易;住宿、餐饮(由分支机构经营);蒸汽的生产和供应;机械、电气、仪表设备的维修、维护、保养;化工、热工技术服务与技术咨询;翻译服务;污水处理及其再生利用;一般气体、稀有气体、液态空气及压缩空气的生产和销售;自来水的生产和供应;对外劳务合作与劳务输出”。

          最终形成《四川天华股份有限公司章程(2017年10月20日修正版)》。

          表决结果:同意票代表股份55346.8505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (七)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

          会议选举胡海英女士、王毅先生、王建华先生为公司第七届监事会监事,与2位公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐自书女士、林华勇先生共5人组成公司第七届监事会,任期三年。

          同时公司第六届监事会的监事卸任监事职务。

          表决结果:同意票代表股份55346.8505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (八)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

          会议选举陆相东先生、周锡江先生、王敏先生、张斌女士、吴冬萍女士、罗勇先生、田传平先生为公司第七届董事会董事,上述7人组成公司第七届董事会,任期三年。

          同时公司第六届董事会的董事卸任董事职务。

          表决结果:同意票代表股份55346.8505万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

           

          本次股东大会所审议的议案均获得通过。

           

           

           

           

           

           

                                          四川天华股份有限公司董事会

                                           2017年10月20日


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