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          四川天华股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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          天华股份 | 2018.06.08 | 5126浏览 | [ ]

          四川天华股份有限公司

          关于召开2017年度股东大会的通知

          重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2018年6月29日召开2017年度股东大会。现将有关事项通知如下:

          一、召开会议的基本情况

          1.会议召集人:本次会议经公司第七届董事会第八次会议决议召开,由公司董事会召集。

          2.会议召开日期及时间:2018年6月29日(星期五)上午9:00。

          3.会议地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

          4.会议方式:现场方式。

          二、会议审议事项

          1.审议《公司2017年度董事会工作报告》;

          2.审议《公司2017年度监事会工作报告》;

          3.审议《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;

          4.审议《公司2017年度利润分配的议案》;

          5.审议《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

          6.审议《公司关于计提资产减值准备的议案》;

          7.审议《公司关于修改公司章程的议案》;

          8.审议《公司关于更换董事的议案》;

          9.审议《公司关于更换监事的议案》。

          三、会议出(列)席人员

          1.截至2018年6月26日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

          2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

          3.公司董事、监事及高级管理人员。

          四、会议登记方式

          1.登记手续:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

          2.登记地点:出席会议的股东请于2018年6月27日、6月28日选择以下二个点之一进行登记:

          (1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号(本公司成都招待所)

          电话:028-85595169,联系人:张同生

          (2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

          电话:0830-5482187,联系人:熊伟

          五、其他事项

          1.从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2018年6月27日—2018年6月29日),公司暂停股权变动业务。

          2.联系地址:四川省泸州市合江县榕山镇

          3.联系人:公司董事会秘书刘舸

          4.联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155 

          电子邮箱:scthlg@163.com

          5.邮政编码:646207

          6. 本次会议出(列)席人员的交通及食宿费用自理。

           

          特此公告。

           

                                      

          四川天华股份有限公司董事会

                                         2018年6月8日

          附件:授权委托书

           

          授权委托书

               兹委托                  先生(女士)作为本人的股东代表,出席2018年6月29日召开的四川天华股份有限公司2017年度股东大会会议,代表本人行使股东的权利和义务。

          委 托 人:

          受 托 人:

          持 股 数:

          委托日期:

          股权持有卡(或股权账户卡)编码:

          委托人对股东大会议程审议事项的投票指示:


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