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          四川天华股份有限公司 2017年度股东大会会议决议

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          天华股份 | 2018.06.29 | 5643浏览 | [ ]

          重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          一、会议召开情况

          (一)会议召开日期及时间:2018年6月29日(星期五)上午9:00

          (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

          (三)会议召集人:公司董事会

          (四)会议召开方式:现场方式

          (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生

          (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

          二、会议出(列)席情况

          出席会议股东3 个,共代表股份 55046.0955万股,占公司有表决权总股份的71.65%。

          公司董事、监事出席了会议,公司相关高级管理人员、管理部门负责人列席了会议。

          三、提案审议和表决情况

          (一)审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (二)审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (三)审议通过了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》;

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。      

          (四)审议通过了《公司关于2017年度利润分配的议案》;

          会议同意公司2017年度不实施利润分配。

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (五)审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

          会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、泸州市天润实业有限责任公司、四川天乇科技有限公司、江苏天华富邦科技有限公司2016年关联交易及2017年预计的日常关联交易。

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (六)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

          会议同意根据评估结果,公司及下属子公司2017年度计提各类资产减值18,100.25万元。

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (七)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》;

          会议通过了将原公司章程第一百四十八条“公司在每一会计年度结束之日起4个月内向泸天化股份有限公司、四川化工控股(集团)有限责任公司报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向泸天化股份有限公司、四川化工控股(集团)有限责任公司报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向泸天化股份有限公司、四川化工控股(集团)有限责任公司报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。”修改为“财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。”

          最终形成《四川天华股份有限公司章程(2018年6月29日修正版)》。

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (八)审议通过了《公司关于更换董事的议案》;

          会议同意张斌女士不再担任公司董事职务,并对张斌女士在担任公司董事期间对公司所作贡献表示感谢。

          会议选举张小兵先生担任公司董事职务。

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (九)审议通过了《公司关于更换监事的议案》;

          会议同意胡海英女士不再担任公司监事职务,并对胡海英女士在担任公司监事期间对公司所作贡献表示感谢。

          会议选举张建春先生担任公司监事职务。

          表决结果:同意票代表股份55046.0955万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

           

          本次股东大会所审议的议案均获得通过。

           

           

                                          四川天华股份有限公司董事会

                                           2018年6月29日


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