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          四川天华股份有限公司2018年度股东大会会议决议

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          天华股份 | 2019.07.05 | 24479浏览 | [ ]

          重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          一、会议召开情况

          (一)会议召开日期及时间:2019年7月3日(星期三)上午9:00

          (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

          (三)会议召集人:公司董事会

          (四)会议召开方式:现场方式

          (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生

          (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

          二、会议出(列)席情况

          出席会议股东 6 个,共代表股份11229.3788万股,占公司有表决权总股份的68.21%。

          公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

          三、提案审议和表决情况

          (一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (二)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (三)审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。      

          (四)审议通过了《公司关于2018年度利润分配的议案》;

          会议同意公司2018年度不实施利润分配。

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (五)审议通过了《公司关于公司及下属子公司日常关联交易的议案》;

          会议同意公司与四川天华富邦化工有限责任公司、泸州市天润实业有限责任公司、四川天乇科技有限公司、江苏天华富邦科技有限公司2018年关联交易及2019年预计的日常关联交易。

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (六)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

          会议同意根据评估结果,公司及下属子公司2018年度计提各类资产减值28,497.16万元。

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (七)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》;

          会议通过了:1.在原章程“目录”第七章后面加入“第八章 党的建设工作”,将原章程“第八章”修改为“第九章”,后面的章节依次顺延;2.将原章程中关于公司“合并、分立、减少注册资本、清算”需在金融投资报、泸州日报上公告,修改为在金融投资报或泸州日报上公告;3.将原章程第一百九十条“本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在四川省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”修改为“本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在国家相关行政管理机构最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

          最终一致通过并形成了《四川天华股份有限公司章程(2019年7月3日修正版)》。

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (八)审议通过了《公司关于更换公司监事的议案》;

          会议同意徐自书女士不再担任公司监事职务,并对徐自书女士在担任公司监事期间对公司所作贡献表示感谢。

          会议选举蒋万贵先生担任公司监事职务。

          表决结果:同意票代表股份11229.3788万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

           

          本次股东大会所审议的议案均获得通过。


          四川天华股份有限公司董事会

          2019年7月3日

           

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