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          四川天华股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

          首页 > 新闻资讯 > 公司新闻
          天华股份 | 2020.07.09 | 12915浏览 | [ ]

          重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2020年7月30日召开2019年度股东大会。现将有关事项通知如下:

          一、召开会议的基本情况

          (一)会议召集人:公司董事会。

          (二)会议召开日期及时间:2020年7月30日(星期四)上午9:00。

          (三)会议地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

          (四)会议方式:现场方式。

          二、会议审议事项

          (一)审议《2019年度董事会工作报告》;

          (二)审议《2019年度监事会工作报告》;

          (三)审议《2019年度财务决算报告》;

          (四)审议《2020年度财务预算报告》;

          (五)审议《2019年度利润分配议案》;

          (六)审议《与下属子公司日常关联交易议案》;

          (七)审议《修改公司章程议案》。

          三、会议出(列)席人员

          (一)截至2020年7月28日成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。

          (二)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

          (三)公司董事、监事及高级管理人员。

          四、会议登记方式

          (一)登记手续:1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

          (二)登记地点:出席会议的股东请于2020年728日、729选择以下二个点之一进行登记:

          1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦301室

          电话:028-87793593,联系人:张同生

          2.四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

          电话:0830-5483360,联系人:杨凤琴

          五、其他事项

          (一)从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2020年7月28日—2020年7月30日),公司暂停股权变动业务。

          (二)联系地址:四川省泸州市合江县榕山镇

          (三)联系人:公司董事会秘书刘舸

          (四)联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155  

          电子邮箱:scthlg@163.com

          (五)邮政编码:646207

          (六)本次会议出(列)席人员的交通及食宿费用自理。

           

          特此公告。

           

                                      

          四川天华股份有限公司董事会

                                                                      2020年7月9日

           

           

          附件:授权委托书

           

          授权委托书

               兹委托                  先生(女士)作为本人(公司)的股东代表,出席2020年7月30日召开的四川天华股份有限公司2019年度股东大会会议,代表本人(公司)行使股东的权利和义务。

          委 托 人:

          受 托 人:

          持 股 数:

          委托日期:

          股权持有卡(或股权账户卡)编码:

          委托人对股东大会议程审议事项的投票指示:

           

           

           

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