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          四川天华股份有限公司2019年度股东大会会议决议

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          天华股份 | 2020.07.31 | 11210浏览 | [ ]

          四川天华股份有限公司

          2019年度股东大会会议决议

          重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          一、会议召开情况

          (一)会议召开日期及时间:2020730日(星期四)上午9:00

          (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

          (三)会议召集人:公司董事会

          (四)会议召开方式:现场方式

          (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生

          (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

          二、会议出(列)席情况

          出席会议股东13个,共代表股份11269.2729万股,占公司有表决权总股份的68.4553%。

          公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。

          三、提案审议和表决情况

          (一)审议通过了《2019年度董事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (二)审议通过了《2019年度监事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (三)审议通过了《2019年度财务决算报告》;

          表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。       

          (四)审议通过了《2020年度财务预算报告》;

          表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (五)审议通过了《2019年度利润分配议案》

          会议同意公2019年度不实施利润分配。

          表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (六)审议通过了《与下属子公司日常关联交易议案》;

          表决结果:同意票代表股份11252.4206万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的99.85%,反对票16.8523股,弃权票0股。

          (七)审议通过了《修改公司章程议案》;

          会议通过了:1.因乡镇行政区划调整改革需要,修改公司住所名称。2.变更、调整经营范围相关事项:(1)在原章程经营范围中增加劳务派遣再生资源销售;(2)将原章程经营范围进行了更好的规范表述。3.将原章程第四十四条中本公司召开股东大会的地点为:四川省泸州市合江县榕山镇。删除。4.将原章程第一百零三条第(八)款内容作了分款项调整并在调整后的第(九)款增加了资产管理,后面的款项依次顺延。5. 将原章程内容前后重复描述的地方作了统一。

          最终通过并形成了《四川天华股份有限公司章程(2020730日修正版)》。

          表决结果:同意票代表股份11269.2729万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

           

          本次股东大会所审议的议案均获得通过。

           

           

                                      四川天华股份有限公司董事会

                                                                                2020年7月30日

           

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