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          四川天华股份有限公司2020年度股东大会会议决议

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          天华股份 | 2021.03.26 | 9011浏览 | [ ]

          重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

          一、会议召开情况 

          (一)会议召开日期及时间:2021年3月26日(星期五)上午9:00

          (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

          (三)会议召集人:公司董事会 

          (四)会议召开方式:现场方式 

          (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生 

          (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 

          二、会议出(列)席情况 

          出席会议股东12个,共代表股份11108.5530万股,占公司有表决权总股份的67.48%。

          公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。 

          三、提案审议和表决情况

          (一)审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (二)审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (三)审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。       

          (四)审议通过了《公司2021年度财务预算报告》;

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (五)审议通过了《公司2020年度利润分配的议案》;

          会议同意公司2020年度不实施利润分配。

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (六)审议通过了《关于公司与下属子公司日常关联交易的议案》;

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

          最终通过并形成了《四川天华股份有限公司章程(2021年3月26日修正版)》。

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (八)审议通过了《公司关于“十四五”发展战略规划的议案》;

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

          (九)审议通过了《公司关于投资建设年产6万吨生物可降解高分子新材料PBAT工业化示范项目(一期)的议案》;

          表决结果:同意票代表股份11108.5530万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。


          本次股东大会所审议的议案均获得通过。



          四川天华股份有限公司董事会   

          2021年3月26日       


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